Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн
С начала года
Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн
Выявленные нарушения переданы правоохранителям и антикоррупционерам
Украина заблокировала активы экс-чиновников в 8 странах
Сумма замороженных средств – свыше $250 млн
Сумма заблокированных средств Януковича и «семьи» выросла до $1,54 млрд
Госфинмониторингу удалось отследить новые операции по отмыванию денег бывшим руководством страны
Госфинмониторинг нашел каналы финансирования сепаратистов на 4 млрд грн
Средства заблокированы, материалы переданы силовикам
В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн
«Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн
Госфинмониторинг подозревает Януковича и «Семью» в отмывании 200 млрд грн
В рамках расследований на счетах арестованы $1,52 млрд
Госфинмониторинг представил систему электронного декларирования
Упрощен контроль декларантов уполномоченными субъектами
ГФИ возглавила Лидия Гаврилова
Кабмин назначил главного ревизора страны
