Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн Ольга Белошицкая - 19.10.2020 - Новости, Экономика Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн Ольга Белошицкая - 19.10.2020 12:15 - Новости, Экономика С начала года
Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн Дмитрий Дубенский - 22.01.2018 13:00 - Власть, Новости Выявленные нарушения переданы правоохранителям и антикоррупционерам
Украина заблокировала активы экс-чиновников в 8 странах Дмитрий Дубенский - 18.10.2017 09:30 - Власть, Новости Сумма замороженных средств – свыше $250 млн
Сумма заблокированных средств Януковича и «семьи» выросла до $1,54 млрд Дмитрий Дубенский - 24.04.2017 11:57 - Власть, Новости Госфинмониторингу удалось отследить новые операции по отмыванию денег бывшим руководством страны
Госфинмониторинг нашел каналы финансирования сепаратистов на 4 млрд грн Дмитрий Дубенский - 30.01.2017 10:35 - Власть, Новости Средства заблокированы, материалы переданы силовикам
В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн Дмитрий Дубенский - 30.01.2017 10:01 - Новости, Экономика «Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн
Госфинмониторинг подозревает Януковича и «Семью» в отмывании 200 млрд грн Дмитрий Дубенский - 06.09.2016 12:55 - Власть, Новости В рамках расследований на счетах арестованы $1,52 млрд
Госфинмониторинг представил систему электронного декларирования Константин Макульский - 25.06.2016 16:52 - Власть, Новости Упрощен контроль декларантов уполномоченными субъектами
ГФИ возглавила Лидия Гаврилова Вадим Болотник - 23.07.2015 15:31 - Власть Кабмин назначил главного ревизора страны