Статьи на тему «Госфинмониторинг»

Госфинмониторинг выявил нарушений закона на 76 млрд грн

Артем Руденко - 25.01.2021 - Новости, Экономика

Госфинмониторинг выявил нарушений закона на 76 млрд грн

Артем Руденко - 25.01.2021 17:56 - Новости, Экономика

В 2020 году

Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн

Ольга Белошицкая - 19.10.2020 12:15 - Новости, Экономика

С начала года

Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн

Дмитрий Дубенский - 22.01.2018 13:00 - Власть, Новости

Выявленные нарушения переданы правоохранителям и антикоррупционерам

Украина заблокировала активы экс-чиновников в 8 странах

Дмитрий Дубенский - 18.10.2017 09:30 - Власть, Новости

Сумма замороженных средств – свыше $250 млн

Сумма заблокированных средств Януковича и «семьи» выросла до $1,54 млрд

Дмитрий Дубенский - 24.04.2017 11:57 - Власть, Новости

Госфинмониторингу удалось отследить новые операции по отмыванию денег бывшим руководством страны

Госфинмониторинг нашел каналы финансирования сепаратистов на 4 млрд грн

Дмитрий Дубенский - 30.01.2017 10:35 - Власть, Новости

Средства заблокированы, материалы переданы силовикам

В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн

Дмитрий Дубенский - 30.01.2017 10:01 - Новости, Экономика

«Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн

Госфинмониторинг подозревает Януковича и «Семью» в отмывании 200 млрд грн

Дмитрий Дубенский - 06.09.2016 12:55 - Власть, Новости

В рамках расследований на счетах арестованы $1,52 млрд

Госфинмониторинг представил систему электронного декларирования

Константин Макульский - 25.06.2016 16:52 - Власть, Новости

Упрощен контроль декларантов уполномоченными субъектами

ГФИ возглавила Лидия Гаврилова

Вадим Болотник - 23.07.2015 15:31 - Власть

Кабмин назначил главного ревизора страны