Коломойский оказался под расследованием большого жюри США
По обвинению в отмывании денег
Рада законом усилила борьбу с отмыванием денег
За закон проголосовали 246 нардепов
В Совете ЕС готовят меры по борьбе с отмыванием средств
Министры обсуждают
Украина достигла ограниченного прогресса с отмыванием средств, — СЕ
Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций
Прокуратура Австрии занялась отмыванием денег 14 украинскими банками
Перед банкротством банки отмыли $846 млн и €75 млн
Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн
Госфинмониторинг направил правоохранителям еще 207 материалов
Европол подтвердил отмывание через криптовалюты до $5 млрд
Правоохранители пока не могут проконтролировать теневые потоки денег и заморозить их
НБУ зафиксировал схемные финоперации клиентов 41 банка
Материалы переданы правоохранителям
Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн
Выявленные нарушения переданы правоохранителям и антикоррупционерам
СБУ прикрыла схему отмывания денег через криптовалюты
Нелегальной конвертацией средств занимался россиянин
