СБУ на Полтавщине пресекла деятельность конвертцентра
«Отмывали» деньги бывшие налоговики
Брюссель намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег
С прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями
Две страны ЕС наложили арест на российские активы
По «делу Магнитского»
В ЕС планируют запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
Для борьбы с отмыванием средств
СБУ заблокировала деятельность группировки по отмыванию средств
Изъято 800 кг серебряных слитков
Госфинмониторинг зафиксировал отмывание 60 млрд грн
С начала года
В Украине улучшилась ситуация с противодействием отмыванию денег
И по борьбе с терроризмом
Коломойский оказался под расследованием большого жюри США
По обвинению в отмывании денег
Рада законом усилила борьбу с отмыванием денег
За закон проголосовали 246 нардепов
В Совете ЕС готовят меры по борьбе с отмыванием средств
Министры обсуждают
