Министры обсуждают
По данным Reuters, Евросоюз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег.
Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох из-за одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег, когда в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank был проведен ряд подозрительных платежей на около 200 миллиардов евро.
Когда в сентябре 2018 года разразился скандал с Danske Bank, ЕС только принял пятый пересмотр своих правил борьбы с отмыванием денег. Однако новые правила быстро оказались недостаточными.
Теперь Еврокомиссия настойчиво призывает быстро оценить любые ограничения, вытекающие из действующего законодательства, и подать предложения по устранению недостатков.
Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС после того, как министры финансов блока обсудили этот вопрос на встрече в начале октября.
