Сумма замороженных средств – свыше $250 млн
В 2017 году Государственная служба финансового мониторинга выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму в размере 45,2 миллиарда гривен, — сообщила пресс-служба ведомства.
Как проинформировали в Службе, за 9 месяцев текущего года в правоохранительные органы по результатам проверок было направлено более полутысячи материалов.
«По итогам усиленных мер в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторинг подготовил 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро», — цитируется в сообщении председатель Государственной службы финмониторинга Игорь Черкасский.
В релизе также отмечается, что значительная работа проводится Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. Так, за 9 месяцев текущего года в правоохранительные органы были переданы 164 таких материалов, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд грн.
Всего же за весь период проведения расследований (март 2014 — сентябрь 2017 гг.) в правоохранительные органы направили 711 материалов в отношении бывших чиновников на сумму 216,7 млрд грн, заблокированы на счетах физических и юридических лиц деньги в эквиваленте $1,54 млрд.
Как подчеркнул Черкасский, «особое внимание Госфинмониторинг уделяет поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за границей».
По его словам, согласно сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, «заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды» (то есть общая сумма в долларовом эквиваленте – свыше 250 млн. – Ред.).
Служба добавляет, что совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма) в Украине. В частности, за 9 месяцев текущего года ведомство направило в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму в размере 766,85 млн грн. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме лиц на сумму в 47,63 млн грн удалось заблокировать.
Ранее Швейцария потребовала доказательств для передачи Украине золота, якобы украденного и вывезенного из страны окружением экс-президента Виктора Януковича.
