Госфинмониторингу удалось отследить новые операции по отмыванию денег бывшим руководством страны
За I квартал 2017 года Госфинмониторинг подготовил и направил в правоохранительные органы 42 материала (8 обобщенных и 34 дополнительных обобщенных материалов) относительно сомнительных финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников, — сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
По данным Госфинмониторинга, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, по этим материалам составляет 7 млрд грн.
«За весь период проведения расследований (март 2014 г. — март 2017 г.) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 589 материалов (117 обобщенных и 472 дополнительных обобщенных материала). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК, по этим материалам составляет 208,7 млрд грн», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавляют, что по результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными госслужащими средства в эквиваленте $1,54 млрд.
«Кроме того, особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,010 млн швейцарских франков, частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», — говорится в отчете.
Как сообщают в Госфинмониторинге, в течение I квартала 2017 г. подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины 13 материалов (из них 7 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК, составляет 357,4 млн грн. В течение I квартала 2017 г. Госфинмониторингом в двух случаях заблокированы на банковских счетах клиентов 0,23 млн грн», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут свидетельствовать о хищении и присвоении государственных средств Януковичем, его близкими и членами правительства Азарова, на 199,4 млрд грн. По результатам принятых ведомством мер за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд.
