Матеріали на тему «шахрайство»

Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби після звинувачення у знеціненні активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби після звинувачення у знеціненні активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби після звинувачення у знеціненні активів банків-банкрутів

Як пояснюють свою позицію у фонді, результат продажу завжди залежить від якості активу неплатоспроможного банку
Держаудитслужба передала правоохоронцям матеріали проти ФГВФО за знецінення активів банків-банкрутів

Держаудитслужба передала правоохоронцям матеріали проти ФГВФО за знецінення активів банків-банкрутів

Активи ліквідованих банків розпродали за 23% від їхньої оціночної вартості
Справа Дельта Банку: судді закрили від суспільства засідання у справі проти Лагуна на 23 млрд грн

Справа Дельта Банку: судді закрили від суспільства засідання у справі проти Лагуна на 23 млрд грн

Мотивація переведення справи у закритий режим – банківська таємниця та секрети кримінального провадження по «Дельта Банку», яке ведеться з 2014 р,
Нові сумнівні проєкти від Нацкомісії: FFA Crypto Орловського та кейс, пов'язаний з санкційним «Фрідом фінанс» Турлова

Нові сумнівні проєкти від Нацкомісії: FFA Crypto Орловського та кейс, пов’язаний з санкційним «Фрідом фінанс» Турлова

Наразі список сумнівних проєктів, який веде регулятор, налічує 373 кейси
Олег Бахматюк. Фото з сайту agropolit.com

Бахматюк домовився врегулювати конфлікт з кредитором Gramercy Funds Management, який звинувачував втікача у шахрайстві на $1 млрд

Угода може допомогти у майбутніх переговорах із кредиторами. Бізнес Бахматюка, який переховується за кордоном, має прострочених боргів на 2 млрд грн.
Top