Матеріали на тему «кримінальне провадження»

Справа Дельта Банку: судді закрили від суспільства засідання у справі проти Лагуна на 23 млрд грн

Справа Дельта Банку: судді закрили від суспільства засідання у справі проти Лагуна на 23 млрд грн

- 02.12.2024 - ,

Справа Дельта Банку: судді закрили від суспільства засідання у справі проти Лагуна на 23 млрд грн

- 02.12.2024 14:04 - ,
Мотивація переведення справи у закритий режим – банківська таємниця та секрети кримінального провадження по «Дельта Банку», яке ведеться з 2014 р,
Касаційний суд відмовив Коломойському у поверненні націоналізованого «Приватбанку»

Касаційний суд відмовив Коломойському у поверненні націоналізованого «Приватбанку»

- 27.11.2024 12:35 - ,
Бізнесмен перебуває під вартою у цілій низці кримінальних проваджень
В апеляції підтвердили арешт активів Жеваго та Ferrexpo на 46 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів

В апеляції підтвердили арешт активів Жеваго та Ferrexpo на 46 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів

- 15.11.2024 12:33 - ,
Арешт накладений на 50,3% статуту підприємств групи Ferrexpo та на всі рахунки Жеваго у межах суми позову
Ексвласника «Дельта Банку» Лагуна (не) оголосили у міжнародний розшук

Ексвласника «Дельта Банку» Лагуна (не) оголосили у міжнародний розшук

- 07.11.2024 16:20 - ,
Реальним міжнародним розшуком є попадання біглого ексбанкіра у бази даних Інтерполу. Чи ініціює прокуратура спеціальне судове провадження?
Ексзаступника міненерго Хейла залишили під вартою у справі про корупцію на $500 тис.

Ексзаступника міненерго Хейла залишили під вартою у справі про корупцію на $500 тис.

- 04.11.2024 12:14 - ,
Раніше суд призначив Хейлу заставу в 25 млн грн.
Олег Бахматюк. Фото з сайту agropolit.com

Бахматюк домовився врегулювати конфлікт з кредитором Gramercy Funds Management, який звинувачував втікача у шахрайстві на $1 млрд

- 08.10.2024 13:37 - ,
Угода може допомогти у майбутніх переговорах із кредиторами. Бізнес Бахматюка, який переховується за кордоном, має прострочених боргів на 2 млрд грн.
Антикорупційний суд в апеляції стягнув біля 2 млрд грн. з санкційного Royal Pay Europe, пов’язаного з російським букмекером 1xBet

Антикорупційний суд в апеляції стягнув біля 2 млрд грн. з санкційного Royal Pay Europe, пов’язаного з російським букмекером 1xBet

- 27.09.2024 17:24 - ,
У новому рішенні суд також призначив стягнути доходи з коштів та цінних паперів
НАБУ відкрило провадження щодо ще одного кандидата на посаду голови АРМА Ірини Гуменюк – ЗМІ

НАБУ відкрило провадження щодо ще одного кандидата на посаду голови АРМА Ірини Гуменюк – ЗМІ

- 29.07.2022 13:36 - ,
За даними журналістів, вона задніми числами підписувала службові документи, виплачуючи собі надбавки
В схемі – тільки друзі: Як формувалася група АРМА, яку звинувачують у викраденні $400 тис., і чи повернуться вони скоро на посади (РОЗСЛІДУВАННЯ)

В схемі – тільки друзі: Як формувалася група АРМА, яку звинувачують у викраденні $400 тис., і чи повернуться вони скоро на посади (РОЗСЛІДУВАННЯ)

- 14.07.2022 08:02 -
Фінальний етап конкурсу на нового голову АРМА почнеться 18 липня
Нацполіція та СБУ арештували на Вінничині понад 2 млрд грн активів компанії російського олігарха, яка виробляє побутову хімію – ОГП

Нацполіція та СБУ арештували на Вінничині понад 2 млрд грн активів компанії російського олігарха, яка виробляє побутову хімію – ОГП

- 11.07.2022 11:53 - ,
Менеджмент підприємства намагався приховати продукцію від націоналізації
Сторінка 1 з 212
Top