Сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн
В Україні викрито масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів, — повідомляє прес-служба СБУ.
Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.
«На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення», — повідомляють в СБУ.
За інформацією спецслужби, наразі проводяться заходи за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
