База насчитывает более 200 тыс. компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал новую базу данных из более 200 000 офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca.
Новая порция данных с панамских документов опубликована на сайте Offshore Leaks. База данных построена только на части документов, ставших утечкой данных из панамской компании Mossack Fonseca, которые и регистрировала их в офшорах.
В соответствии с новыми данными, в офшор была выведена Кондитерская компания «Конти», бенефициарами которой являются брат Рината Ахметова — Игорь и экс-депутат, член «Оппозиционного блока», которого там называют «оппозиционным премьером» — Борис Колесников. Компания была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах.
Из обнародованных документов стало известно, что кроме Ахметова и Колесникова, бенефициарами указаны жена Колесникова — Светлана, экс-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын донецкого бизнесмена Михаила Ляшко — Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК «Шахтер» Жигана Такташева — Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.
В документах также можно увидеть все 26 офшорных компаний, зарегистрированных на сына экс-премьера Николая Азарова — Алексея. Все структуры были зарегистрированы в 2012 году, когда его отец еще был главой украинского правительства.
Также в новых обнародованных материалах есть информация об офшорах, зарегистрированных на Петра Порошенко, Бориса Ложкина, Павла Лазаренко, Геннадия Труханова, который в документах значится как гражданин России.
Напомним, часть так называемого «панамского архива» юридической компании Mossack Fonseca (Панама) впервые была предана гласности 3 апреля 2016 года. В архиве были собраны документы за период с 1977 по 2015 годы, указывающие на наличие скрытой собственности у политиков, также данные о секретных офшорных компаниях.
«Панамские документы» поступили в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung в 2015 году. Архив был подвергнут тщательному анализу: почти год его изучал международный пул журналистов при финансировании некоммерческой организации США «Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Архив содержит 11,5 миллионов файлов с упоминаем многих нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. В списке более десятка имен действующих мировых лидеров. Фигурирует там и действующий Президент Украины.
Hubs уже писал о том, что по мнению политического эксперта, за скандалом с офшорами Порошенко стоят США. Также Hubs сообщал, что по оценкам юристов, Порошенко не нарушал закон, регистрируя офшор.
