«Отмывали» деньги бывшие налоговики
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него были выведены «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы «конверта», жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.
По материалам следствия, конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.
Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенной «в тень» налички – 1,5 млн грн.
В рамках уголовного производства проведены одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъято:
- наличные (более 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро и 1,7 млн грн);
- 660 граммов золота в монетах и слитках;
- печать фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением)) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятие проводило УСБУ в Полтавской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее СБУ в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за 2020 год нанес убытки государству на 600 млн гривен.
