Матеріали на тему «финансовый мониторинг»

НБУ оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

Ольга Белошицкая - 05.08.2020 - Економіка, Новини

Ольга Белошицкая - 05.08.2020 12:03 - Економіка, Новини

В июле

Дмитро Дубенський - 09.11.2017 16:37 - Влада, Новини

В первом чтении одобрено введение мониторинга публичных тендеров

Константин Макульский - 22.01.2017 12:42 - Економіка, Новини

Цель рассмотрения – риски легализации доходов, полученных преступным путем

08:42 12.12.2024

Ексголова Фонду держмайна втік з України у квітні 2023 року, він проходить у кримінальній справі про відмивання 10 млрд грн

13:35 11.12.2024

У 2023 році компанія отримала мальтійську ліцензію на регулярні рейси в європейському повітряному просторі

10:57 11.12.2024

Підприємства подавали заявки на гранти у розмірі 2-8 млн грн.

10:55 10.12.2024

Серед переможців автоматизовані платформи про авторське право для бізнесу, ринок праці, медичні послуги, тощо

11:41 09.12.2024

У бізнес асоціаціях закликають доопрацювати документ: скасувати екологічний податок та зменшити фінансові зобов’язання надрокористувачів

12:39 08.12.2024

Спецдозвіл на видобування граніту можуть визнати недійсним у судовому порядку

13:03 07.12.2024

На тлі зниження попиту та збільшення видобутку в Америці, гравці нафтового ринку завмерли в очікуванні фінальної економічної політики Трампа

17:41 06.12.2024

Фонд проводить перевірку суб’єкта та походження коштів згідно приватизаційного законодавства

15:56 06.12.2024