Расследуют отмывание денег
СБУ подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 миллионов гривень, — сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители проводят следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц в пределах начатого уголовного производства.
Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания нелегальных доходов путем использования ряда украинских фондовых бирж.
По данным СБУ, оперативники установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.
Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению.
