Финансисты встревожены расширением признаков, вызывающих наказание
Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) предложила Нацбанку Украины (НБУ) пересмотреть признаки, квалифицирующие рисковые банковские финопрерации, — сообщила пресс-служба УКБС.
В УКБС поддержали запрет на рисковую деятельность, угрожающую интересам вкладчиков. При этом в Ассоциации подчеркнули, что под видом борьбы со схемными операциями НБУ вновь расширил признаки рисковой деятельности по финмониторингу. Таким актом регулятора банкиры назвали постановление НБУ № 365 от 02.08.2016 года – утвердившее изменения к Положению о применении НБУ мер воздействия.
Эксперты УКБС отмечают, что эти дополнительные признаки допускают крайне широкое толкование, что распространяет их на любую финоперацию любого клиента. Так, в упомянутом постановлении НБУ к рисковым отнесены финоперации, характер или последствия которых «дают основания считать, что они могут быть связаны» с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.
По словам гендиректора УКБС Галины Олифер, отсутствие в нормативных актах НБУ исчерпывающего перечня индикаторов рисковых финопераций подвергает банки необоснованным санкциям из-за неоднозначной трактовки установленных требований.
Ранее Hubs писал о том, что Нацбанк урегулировал работу системы BankID.
