Лицензия отзывается у «КСГ Банка» за сомнительные операции, финучреждение ликвидируют
Национальный банк Украины (НБУ) 30 августа 2016 года принял решение №239-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, — сообщила пресс-служба регулятора.
«Нацбанк во время последней проверки установил, что ОАО «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка -физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо», — сказано в сообщении.
В НБУ отмечают, что физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которое банк выпустил более 500 дополнительных платежных карточек. Причем паспорт этого лица, по данным правоохранительных органов, значится как похищенный. Информация о финансовых операциях клиентов ОАО будет предоставлена правоохранительным органам.
«Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме. Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16.39%)», — резюмировали в центробанке.
Ранее в НБУ сообщили об открытии данных о борьбе регулятора с банками, отмывающими средства.
