Открытие президентом офшора нарушило постановление регулятора
Национальный банк Украины (НБУ) официально подтвердил, что президент Петр Порошенко не получал соответствующей лицензии на осуществленные им операции по инвестированию за границу, — сказано в официальном ответе регулятора на депутатское обращение Игоря Луценко, пишет издание «Зеркало недели».
«Этим фактически подтверждено грубое нарушение Порошенко норм украинского законодательства, за что предусмотрены соответствующие санкции в виде штрафа на сумму, эквивалентную сумме валютных ценностей, инвестированных за границу«, — сказано в материале.
Как напомнил народный депутат, в соответствии с постановлением правления Нацбанка «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу», для осуществления всех видов инвестиций (независимо от сроков и сумм) резидент обязательно должен предварительно получить лицензию.
«Инвестируя в офшорные компании даже незначительные средства, гражданин Порошенко должен предварительно получить разрешение НБУ (лицензию)… целесообразность такой законодательной нормы вызывает вопросы. Однако Президент Украины, как никто другой, должен уважать и выполнять закон, какой бы дискуссионной ни была его целесообразность«, — говорится в статье.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала своим клиентам «отмывать» деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Как стало известно, среди клиентов указанного офшора был и украинский президент Петр Порошенко. После публикации данных о его счетах он сделал заявление, в котором дистанцировался от офшоров, обвинив во всем консалтинговые и юридические компании. В свою очередь Генпрокуратура, как и Национальное антикоррупционное бюро Украины, отказались начинать расследование в отношении оффшорных схем украинского президента.
9 мая ICIJ обнародовал вторую часть «панамских документов».
Отметим, данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от 117 млрд долларов (Global Financial Integrity) до 167 млрд (Tax Justice Network). В эквиваленте это составляет 1,5-2 годовые ВВП Украины.
По материалам: DT.UA
