Обыски накануне провели сотрудники ГФС и СБУ
В Киеве по результатам обысков в нелегальных пунктах обмена валюты, которые были проведены 29 марта сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с представителями СБУ, изъято более 10 млн грн, — сообщили в ГФС.
Как уточнили в ведомстве, было изъято наличными 4,248 млн грн, $127 тыс., 43 тысяч евро и 820 тысяч российских рублей, а также другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн.
Ранее налоговая милиция совместно с сотрудниками СБУ разоблачила группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным фискалов, для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.
В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности использовали фигуранты производства. По их результатам из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, «черную бухгалтерию».
Ранее к борьбе с нелегальными обменниками подключился НБУ.
