Выявлена схема вывода 4,5 млрд грн посредством фейковых страхования рисков
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Януковичу, — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
«Оперативники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривен», — проинформировали в спецслужбе.
Как отмечают в ведомстве, сотрудники спецслужбы совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, «которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом».
«За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению. Во время проведения следственных действий сотрудники СБ Украины задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов», — рассказали в СБУ.
Как уточняется в релизе, в ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведения «противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности через страховые компании, находящиеся в течение длительного времени в процедуре ликвидации».
«У злоумышленников также обнаружили компьютерную технику и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины», — резюмировали правоохранители.
Напомним, ранее сегодня в Общественном союзе «Украинский страховой омбудсмен» сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях учредителей и изъяли компьютерную технику.
Также сообщалось, что СБУ недавно нагрянула с обысками еще к одному провайдеру и украинской «дочке» «Яндекса».
