Конвертцентр обслуживал зернотрейдеров
Служба безопасности (СБУ) совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, — сообщает пресс-служба ведомства.
«В течение сентября — ноября текущего года конверт оказал услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн грн», — говорится в сообщении. Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн грн.
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли большое количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валютах. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
