Найбанк отчитался за проверку девяти банков
Национальный банк закончил проверку девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, — сообщают в НБУ. Так, к восьми банкам были применены санкции в виде шести письменных предупреждений и шести штрафов. Вчера КСГ Банк даже вывели с рынка за систематические нарушения.
Большинство этих банков не придерживались требований законодательства относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей.
