Стало известно, что к офшорам причастны 165 граждан Украины
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 9 мая открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 тысяч офшорных компаний, которые были получены на основе «панамского архива».
В соответствии с новыми обнародованными материалами, владельцами офшорных счетов являются 165 украинцев и 195 украинских компаний.
База пополняется уже несколько лет, однако публикация «панамского архива» ее увеличила.
Кроме того, «Панамский архив» также показал наличие офшоров у более чем 6000 россиян-физических лиц, и около 11,5 тыс. российских компаний.
Как известно, информация о 200 тыс. компаний попала в консорциум в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, который получил название panama papers.
Конфиденциальные данные более года назад передал журналистам аноним, который использует псевдоним Джон Доу.
Публикация базы данных «Панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара или директора компании или по названию организации. В нее также включена информация о более чем 100 тыс. компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 году.
При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого — 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами.
В базе можно найти дату регистрации и закрытия предприятий, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров.
ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».
При этом консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, операциях, персональных данных — паспорта, телефоны, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, которые входили в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации.
Mossack Fonseca — один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США).
Статьи, опубликованные в апреле текущего года по итогам изучения «панамского архива», вызывали скандалы по всему миру, доведя связь некоторых политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями офшоров из закрытых юрисдикций.
Фигурирует в «панамских документах» и действующий Президент Украины Петр Порошенко, а также ряд других украинских олигархов и политиков.
По материалам: Нromadske.tv, Ведомости
