Претензії регулятора до біглого бізнесмена складають 7,9 млрд грн
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 22 січня 2025 року підтвердив законність стягнення з біглого бізнесмена Олега Бахматюка боргу у 1,8 млрд грн. на користь Національного банку України.
Про це повідомляться на сайті Нацбанку.
Верховний Суд, «розглянувши касаційну скаргу ексвласника ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» Олега Бахматюка, залишив без змін та поновив виконання рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування», – йдеться в релізі.
У 2014 році банк «Фінансова Ініціатива» уклав з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. За кредит поручився на той момент власник банку Олег Бахматюк.
«Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості… Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн. Київський апеляційний суд постановою від 5 червня 2024 року залишив зазначене рішення без змін», – інформують в НБУ.
За час розгляду справи в суді 200 млн грн (з 2 млрд грн загального боргу) погасили за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями.
Банкрутство банків та претензії держави
На розгляді Печерського райсуду залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами його колишніх збанкрутілих банків «ВіЕйБі Банк» (VAB Bank) та «Фінансова Ініціатива». Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з бізнесмена, становить близько 7,9 млрд грн.
Правління НБУ віднесло банк «Фінансова Ініціатива» до категорії неплатоспроможних 23 червня 2015 року, а VAB Банк – 20 листопада 2014 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) також подав низку позовів щодо повернення активів збанкрутілих банків: у справі №910/7122/23 проти акціонерів «Фінансової ініціативи» на суму понад 13,8 млрд грн.; у справах №910/13024/22, №910/11128/23, №910/19524/23 стосовно VAB Банку загальна сума позову становить понад 13,1 млрд грн.
З 23 жовтня 2019 року Олег Бахматюк перебуває у розшуку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За даними ЗМІ, він знаходиться у Відні.
В Україні проти втікача відкрили низку кримінальних справ. Бахматюк звинувачення не визнавав, а також розпочав піар-кампанію, в який обвинувачував колишнього очільника НАБУ Артема Ситника у корупції. Разом з тим кримінальні провадження НАБУ проти Бахматюка були закінченні вже за керівництва Семена Кривоноса.
У лютому 2024 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу стосовно Бахматюка. Його обвинувачують у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.
У серпні 2023 року в НАБУ заявили, що завершили розслідування за підозрою власника «ВіЕйБі Банку» Олега Бахматюка та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника).
Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України (НБУ), легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ.
Борги агрохолдингу «Укрлендфармінг»
Як писав Hubs.ua, восени 2024 року Олег Бахматюк домовився врегулювати конфлікт з кредитором Gramercy Funds Management, який звинувачував втікача у шахрайстві на $1 млрд.
Зокрема було відхилені позови американської інвесткомпанії Gramercy Funds Management LLС проти власника «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка. Судові справи в США і на Кіпрі припинені, а сторони уклали конфіденційну мирову угоду. Кредитори, які ініціювали судовий процес, відмовились від претензій без права на повторне подання після досягнення угоди щодо врегулювання їхніх претензій.
За даними Bloomberg, Gramercy звинуватила Бахматюка та його спільників у використанні складних схем для виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc підставним компаніям на Кіпрі та Вайомінгу, тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій. 19 вересня 2022 року Gramercy вдалося добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів.
Як повідомлялось на сайті агрохолдингу «Укрлендфармінг» (UkrLandFarming, ULF) мирова угода може допомогти у майбутніх переговорах із кредиторами.
Значна частина фінансових зобов’язань UkrLandFarming перебуває у стані дефолту з 2017 року. Всього бізнес Бахматюка мав прострочених боргів перед міжнародними та українськими кредиторами на 2 млрд грн (без нарахованих відсотків).
