В конверте обслуживались госкомпании
Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики , в том числе государственной формы собственности, — сообщает пресс-служба ГПУ.
В ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.
Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.
В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы курьерами и передавались должностным лицам. Общий же оборот «конвертационного центра» за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.
По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте. В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.
