Банк обыскивали по подозрению в проведении сомнительных финансовых операций на сумму 391 млн гривен
Следственное управление финансовых расследований ДПИ Печерского района вчера, 28 мая, провело обыск в отделении банка «Глобус» по Куреневскому переулку.
Об этом ЛигаБизнесИнформ рассказал руководитель пресс-службы Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве Николай Ковтуненко.
По его словам, следственные действия проходили в рамках уголовного производства. По поступившим налоговикам материалам Службы финансового мониторинга, банк подозревался в проведении сомнительных финансовых операций на сумму 391 млн гривен.
Отметим, в пресс-службе банка не подтвердили проведение обыска. Финучреждение заявило, что работает в обычном режиме.
