Финучереждение связывают с Сергеем Думчевым
Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск одного из акционеров банка «Премиум» и отменил решение НБУ о ликвидации этого банка, — говорится в постановлении суда.
Суд обязал НБУ вернуть банковскую лицензию банку «Премиум». В 2016 году суд также удовлетворил указанный иск акционера банка «Премиум». Причем суды апелляционной и кассационной инстанции оставили это решение без изменений. Однако Верховный Суд постановлением от 1 августа 2017 года отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.
Согласно судебным материалам, НБУ отправил банк «Премиум» на ликвидацию в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществления рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.
По мнению же истца, ликвидация банка были неадекватной мерой воздействия, поскольку был нарушен принцип пропорциональности при отсутствии угрозы интересам вкладчиков.
Как отмечается в судебных материалах, по мнению НБУ, признаки осуществления рисковой деятельности банка «Премиум» были, в частности, в действиях клиента банка-физлица при расчетах за рубежом на 437,6 млн грн, которые осуществлялись в основном за счет предоставленного банком кредита овердрафт.
Причем большинство операций, за счет которых осуществлялись кредиты овердрафт, происходили за счет средств, которые поступали от восьми клиентов банка как пополнение счета.
В то же время в банке отсутствовали какие-либо договоры, которые бы свидетельствовали о существовании деловых отношений клиента с вышеупомянутыми лицами. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что Нацбанк должным образом не доказал наличие нарушений в этих операциях.
По данным Фонда гарантирования на 1 ноября 2017 года вкладчикам банка «Премиум» в рамках гарантийной суммы было выплачено 147,1 млн грн (98,5% запланированных выплат).
Неофициально банк «Премиум» связывали с экс-кандидатом на должность мэра Киева Сергеем Думчевым.
По материалам УП.
