Как сообщается, средства на развитие ООО "Известия Масс-Медиа" поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко
Подразделение налоговой милиции Миндоходов совместно с Госфинмониторингом заблокировало счета ООО «Известия Масс-Медиа» и его директора Игоря Гужвы.
Об этом «Телекритике» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, указанные меры осуществлены в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч.2 ст. 205 «Фиктивное предпринимательство» и ч.3 ст.209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО «Известия Масс-Медиа» от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы.
Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО «Известия Масс-Медиа» Игоря Гужвы.
По словам источника, на счет Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн гривен.
Часть полученных средств в сумме 54,1 млн гривен была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко, пишет издание.
