На перевод средств у небанковских финансовых учреждений
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
«Целью этих изменений является обеспечение Национальным банком реализации и мониторинга эффективности примененных Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций в соответствии с Законом Украины «О санкциях». Кроме того, речь идет об уточнении требований относительно прозрачности структуры собственности НФУ и гармонизации нормативно-правовых актов регулятора с нормами европейского законодательства в части отзыва лицензии», — сообщает НБУ на сайте.
Так, в частности, установлена обязанность НФУ, получившего лицензию, разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных санкций с учетом законодательства Украины о санкциях и нормативно-правовых актов НБУ в сфере обеспечения реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Кроме того, уточнен перечень обстоятельств, при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать безупречной, и при которых структура собственности НФУ признается непрозрачной.
Также конкретизированы основания, по которым НБУ вправе отозвать у НФУ лицензию: повторное невыполнение НФУ требований и решений Нацбанка, в частности, о предоставлении информации, документов, отчетности; прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и не восстановление такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Нацбанком; выявление двух и более нарушений НФУ требований нормативно-правовых актов НБУ по обеспечению реализации и мониторинга эффективности применяемых СНБО персональных санкций; наличие документально подтвержденной информации от государственного правоохранительного органа специального назначения о том, что деятельность НФУ содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
Предусмотрено внесение НФУ платы за согласование изменений во внутренние правила о переводе средств. Если изменения в правила вносятся исключительно для их приведения в соответствии с изменениями в законодательстве Украины, то такая плата не требуется.
Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов утверждены постановлением правления НБУ № 109 от 16 октября 2018 года.
Документ вступает в силу с 24 октября 2018 года кроме изменений, касающихся внесения НФУ платы за согласование изменений в ее внутренние правила о переводе средств. Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.
