Правление Национального банка Украины (НБУ) 2 октября 2014 г. приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Прайм-банк» к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Во время осуществления надзора за деятельностью Публичного акционерного общества «Прайм-банк» по вопросам соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в сообщении.
В регуляторе объясняют, что в связи с этим к банку в 2013-2014 г. пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции) в соответствии с законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.
«Однако банк не предпринимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 г. внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно осуществляли финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах», — добавляют в пресс-службе.
