Финмониторингу будут подвергать внешние перечисления компаний свыше 150 тыс. грн.
НБУ обязал финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юрлиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн., — сообщает UBR cо ссылкой на письмо Нацбанка №25-02002/24990.
«Если пересчитать эту сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. До этого финмониторингу подвергались внешнеэкономические платежи от $50 тыс. Ужесточение требований связано с борьбой с незаконным выводом капитала из страны, регулятор хочет сделать прозрачными платежи. И банкиры, конечно же, станут выполнять новые требования. Если в поле их зрения будут попадаться подозрительные проводки — непременно сообщат в Госфинмониторинг», — уточнил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.
«В тоже время платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу можно не подвергать жесткому финмониторингу. То есть чиновники открыто дают понять, что приветствуют и готовы всячески поощрять оплаты постфактум — после физической поставки. И «берут на карандаш» все предоплаты, через которые, по мнению НБУ, происходит львиная доля оттока капитала. Компании стимулируют по ходу переподписания новых контрактов, стараться договариваться с партнерами на более прозрачные формы оплаты», — прокомментировал ситуацию советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.
