Санкции касаются отмывания денег
За прошлый год Национальный банк по результатам проверок наложил на банки 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен, — сообщается на официальном сайте НБУ.
Как отмечается, банки оштрафованы в связи с подозрениями о легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Помимо этого, в 2017 году регулятор применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений, а также одному банку остановил осуществление отдельных видов операций.
В январе текущего года Нацбанк не применял мер воздействия к банковским учреждениям Украины.
В то же время в декабре 2017 году НБУ применил к шести банкам меры воздействия в виде шести письменных замечаний и одного штрафа.
Напомним, лопнувшие банки должны за рефинанс НБУ 54 млрд грн.
