Внеплановая проверка НБУ не выявила фактов легализации доходов, полученных преступным путем
В дочернем банке Сбербанка России завершилась внеплановая выездная проверка Нацбанка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Об этом банк сообщил в пресс-релизе.
В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга (банков) является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF). Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ.
«Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма», – сообщает пресс-служба Сбербанка России.
Напомним, 16 апреля в эфире 5 канала и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что Сбербанк России подозревается в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.
