Финансовые учреждения США будут контролировать движение средств на счетах экс-президента Украины
Американским банкам поручено следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.
Об этом сказаано в материалах подразделения Минфина США FinCEN, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма, пишет «ЛигаБизнесИнформ».
«FinCEN призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее США ввели визовые санкции в отношении двух десятков украинских чиновников, причастных к насилию в стране. Также о намерении ввести ограничительные меры в отношении окружения Януковича заявил Евросоюз.
