Мировая компания по переводу денег ослабила контроль агентов
Компания по переводу денег Western Union заплатит штраф в сумме $586 млн за терпимость к мошенничеству. Решение вынесено на основе отчета министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.
В компании признались, допустили ряд ошибок в контроле своих агентов. В отчете минюстта США указано, что в WU не реагировали, когда злоумышленники использовали ее сервисы денежных переводов для отмывания денег и мошенничества.
В перечне просчетов ответственные лиц WU минюст США указал использование сервиса китайским иммигрантами для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам. Чтобы избежать преследования федеральной полиции, они делили перевод на более мелкие суммы.
Также мошенники обманули десятки тысяч американцев при участии в конкурсах по трудоустройству за некую оплату, которая проводилась через сервис WU и присваивалась злоумышленниками.
Ранее Hubs писал о том, что аккаунты соцсетей смогут использовать для перевода денег.
По материалам psm7.com
