Основными клиентами были аграрные предприятия
Прокуратурой Донецкой области совместно с работниками фискальной службы и сотрудниками Службы безопасности Украины в области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен, — сообщает пресс-служба ГПУ.
В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей по разработанной схеме.
После покупки у частных лиц сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные, указанные предприятия обращались к фиктивным фирмам, от которых получали соответствующее документальное оформление и таким образом легализовали свою продукцию, в дальнейшем продавали зернотрейдерам. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате восьми проведенных обысков обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.
