В офисе компании олигарха прошел обыск – DTEK Traiding SA подозревают в связи с угольным трейдером MAKO Traiding Александра Януковича.
Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании DTEK Traiding S.A., сообщает издание SonntagsZeitung в номере за 16 марта 2014 года. Также публикация вышла в швейцарской газете Le Matin Dimanche По информации авторов статьи, обыск был проведен в течение двух часов еще 27 февраля в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues Genuve. Обыск был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына президента Александра Януковича, который подозревается швейцарской полицией в отмывании денег.
По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова «щедрым спонсором» предвыборной кампании Виктора Януковича.
SonntagsZeitung в пресс-службе ДТЭК подтвердили факт обыска документов. «ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала», — сообщили в пресс-службе. В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию.
Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщало издание Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.
скриншот публикации в Le Matin Dimanche
Существует ли связь между компаниями Ахметова и Януковича? Да, и об этом в прошлом году писали как украинские, так и иностранные журналисты.
Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Об этой компании можно найти упоминания в расписании конференции «Coaltrans Switzerland», где обсуждались вопросы цены угля и торгов в Европе.
Вскоре после этого была создана еще одна компания — MAKO Holding B.V. — 27 октября 2011 года в городе Гаага. Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов.
Эта же юридическая фирма, по данным «Украинской правды», сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Но самое любопытное — это должность директора. В компаниях Януковича им является Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с «СКМ» Ахметова.
В январе прошлого года швейцарскому изданию Le Matin Dimanche удалось встретиться с Блитштейном. «Mako Trading — компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу… Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля», — сказал тогда Блитштейн.
По его словам, операции начались в апреле 2012 года, а на данный момент ( зима 2013) компания занимается торговлей исключительно антрацита с Украиной. «Сейчас мы не торгуем очень большим количеством, только от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц»- заявил тогда Блитштейн.
Рассказать о доходах компании менеджер Януковича отказался, но журналисты подсчитали, что МАКО в Женеве «продает уголь на 5-6 миллионов евро в месяц», а в швейцарском филиале работают три человека.
Как известно, санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.
