Платежную систему подозревают в финансировании боевиков
Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков ДНР/ЛНР, — сказано в определении судебной инстанции от 14 марта 2016 года.
Из материалов дела стало известно: досудебное расследование установило, что с мая 2014 года сотрудники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на временно неконтролируемой территории Донбасса и зарегистрированы как предприниматели в так называемых «налоговых органах ДНР», обеспечивают обслуживание платежных терминалов. По данным следствия, через эти терминалы боевики могли пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.
Как установили правоохранители, эти услуги предоставлялись через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay, а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay. Также выяснилось, что сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением компании ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем «ПС PEGAS» (Россия). На основании доказательной базы суд и решил арестовать счет компании, а также счета заместителя директора по техническим вопросам.
Напомним, 6 января 2016 года НБУ остановил перевод средств во внутригосударственной платежной системе 24nonstop. Платежной организацией, которая осуществляла переводы в 24nonstop, являлась ООО «Ай Ти Финанс», которую также подозревают в финансировании терроризма.
