Финучреждение попалось на ряде нарушений
Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес» за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, — сказано в сообщении пресс-службы регулятора.
Как отметили в НБУ, в сентябре текущего года регулятор пресек попытку вывести за границу около 460 млн долларов по документам, имеющим признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.
По данным Нацбанка, во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на:
— избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;
— участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов (в частности, связанных с переводом средств за границу и т.п.);
«Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил $100 млн. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов», — заявили в НБУ.
4 декабря стало известно, что Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО «Уникомбанк».
