Злоумышленники манипулировали при покупке ценных бумаг
В Киеве сотрудники столичной налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с незаконным оборотом на сумму более 200 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Злоумышленники зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности без намерения работать по указанным уставам предприятий.
Незаконная схема действий была такой: средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных фирм за якобы закупленные ценные бумаги. После этого деньги конвертировали, с помощью банковских карт снимали наличными и передавали заказчикам. Вознаграждение злоумышленников составляло 3,5-6% от суммы конвертации. Примерный незаконный оборот средств за 2015-2016 годы составил более 200 млн грн. При этом потери бюджета оцениваются на сумму около 36 млн грн.
В ходе оперативных действий были проведены 11 обысков в офисах, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора незаконной схемы. При этом были обнаружены и изъяты 1,1 млн грн наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, относящаяся к незаконной деятельности. Расследование продолжается, сказано в сообщении.
Ранее Hubs сообщал о том, что во Львовской области раскрыли конвертационный центр.
