Дельцы отмывали средства заготовщиков металлолома
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома, — сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что организаторы нелегального бизнеса по заказу «клиентов» обналичивали их средства, проводя документальную легализацию фиктивных бестоварных операций.
Во время обысков в офисах, где действовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более девяти тесятков печатей, а также документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок.
По материалам, представленным СБУ, судом наложен арест на почти 200 счетов, которые использовали дельцы. Открыто уголовное производство. Злоумышленникам вменяется в вину преступный сговор группы лиц, фиктивное предпринимательство и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Ранее Hubs писал о том, что СБУ обезвредила харьковских хакеров.
Фото пресс-службы СБУ.
