Следователи провели обыски у киевских налоговиков
Сотрудниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры (ГПУ) осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления фискальной службы (ГФС) в Киевской области, — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК.
Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования проведен ряд обысков в помещении ГУ ГФС, а также на предприятиях, которые в своей деятельности пользовались услугами конвертационных центров с целью минимизации налоговых обязательств под прикрытием чиновника ГФС.
В ходе обысков изъято служебную документацию в бумажном и электронном виде, банковские карточки, 5 млн грн, $194 тыс., 5 тыс. евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.
Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.
