Задержанного подозревают в причастности к отмыванию денег и другим преступлениям
В Барселоне (Каталония, Испания) в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых якобы оказался сын бывшего мэра Киева Леонид Черновецкого, — сообщает испанское издание El Mundo.
Спецоперация была проведена в дорогом ресторане японской кухни, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну.
Сейчас известно, что в расследовании деятельности преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, задержано 11 человек. «Среди задержанных, в основном украинцы и русские, чкоторые проживают в Барселоне. Известно, что среди задержанных — Степан Черновецкий, сын бывшего мера Киева Леонид Черновецкого», – отмечает издание.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.
Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошли задержания, был прикрытием для украинских преступников, которые инвестировали в него средства, добытые незаконным путем.
Напомним, в конце июня в Испании за отмывание денег задержали 6 россиян и украинца.
В марте 2015 года в Испании задержали экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.
Фото: El Mundo
