Нацкомфинуслуг обязал прекратить сотрудничество с лицами из санкционного списка СНБО
Страховщики должны будут отказаться от установления деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сообщает Нацкомфинуслуг на своем сайте.
Соответствующее обязательство предусмотрено распоряжением №3378 от 22 декабря 2015 года «Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 14 января текущего года. Оно вступает в силу в ближайшее время. Данный документ обязывает финучреждения остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в пользу лиц из санкционного списка СНБО.
Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники в месячный срок со дня его вступления в силу должны подать в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке. Также в месячный срок необходимо предоставить регулятору сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.
Кроме того, согласно распоряжению, финучреждения каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке. Регулятор обращает внимание участников рынков финансовых услуг на необходимость приведения своей деятельности в соответствие с этим распоряжением.
Нацкомфинуслуг разработала распоряжение в соответствии с указом президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.
