Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд гривен, с совершением другого преступления – на 52,6 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в течение 2014 года подготовлено 774 материалов, которые переданы Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины.
По результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд гривен, с совершением других преступлений – на 11,1 млрд гривен. По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств составляет $1,490 млрд.
