Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций
Согласно отчету MONEYVAL, Совете Европы считает усилия Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, недостаточными.
MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.
Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.
«Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как «совместимые»), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как «частично совместимые»), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как «в значительной мере соответствует»), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как » совместимая», была переоценена как «в значительной степени соответствует», — говорится в отчете.
В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
