Расследуют возможные злоупотребления при заключении кредитных договоров
Суд предоставил доступ детективам НАБУ к банковской тайне, а именно к заключенным кредитным договорам между «Укрзализныцей» и «Проминвестбанком», — сообщает проект «Марлин», ссылаясь на материалы судебных дел.
Следствие ведется в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшими тяжкие последствия).
В судебном постановлении говорится о том, что 30 мая 2017 года народный депутат сообщил НАБУ о возможном факте совершения преступления главой правления ПАО «Укрзализныця».
Из содержания обращения следует, что «Проминвестбанк» и «Южная железная дорога» заключили 2 кредитных договора на сумму 105 млн долларов с процентной ставкой 11% годовых и 91,25 млн долларов с процентной ставкой 10,65% годовых. Сроки окончания действия договоров — 3 марта 2015 года и 22 декабря 2014 года.
Из содержания обращения следует, что в настоящее время сумма просроченного основного долга составляет 153,25 млн долларов.
Согласно содержанию обращения, премьер-министр Украины дал поручение главе правления ПАО «Укрзализныця» не допустить прямых убытков УЗ в сумме 1,6 млрд грн в виде штрафных санкций и судебного сбора при подаче ПАО «Проминвестбанк» соответствующего судебного иска, то есть 39% от суммы кредитной задолженности.
В мае 2017 года на адрес «Укрзализныци» поступили 2 исковых заявления от «Проминвестбанка» о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 21,1 млн долларов и 204,5 млн грн штрафных санкций.
Государственной аудиторской службой по результатам ревизии был подтвержден факт заключения ПАО «Укрзализныця» и ее структурными подразделениями с «Проминвестбанком» кредитных договоров.
Оплата денежных обязательств осуществлялась несвоевременно и не в полном объеме, вследствие чего у предприятия железнодорожного транспорта существует задолженность на общую сумму 153,25 млн долларов.
Напомним, ГПУ провела обыски в «Укразализныце».
