Условно
Согласно вердикту Подольского райсуда Киева, бывшего председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Так, следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо (Лихтенштейн). С 25 сентября 2012 года по 3 февраля 2014 года на этот корсчет перечислили в общей сложности $15,8 млн.
11 июня 2015 года НБУ ликвидировал «Энергобанк» — банку не удалось перейти к финансовому оздоровлению.
По ее результатам инспекции было установлено, что наибольшая концентрация средств на счетах типа «ностро» наблюдается по средствам, размещенным в Bank Frick & Cо — 81,2% общего объема средств, размещенных на счетах и 7,17% общих активов.
Кроме того, размещение средств на корсчете не являлось для банка экономически целесообразным, поскольку такие вложения являются низко доходными (на остаток средств на корсчета банка-корреспондента насчитывается 1% годовых).
По результатам проверки НБУ обязал руководство Энергобанка отразить в учете на счете кредитной задолженности эти средства и принять меры относительно срочного их возврата. Председатель правления Энергобанка Алла Вольская этих требований не выполнила.
