Регулятор оштрафовал в июне банки за нарушение финмониторинга
Из-за за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Национальный банк Украины в июне 2017 года применил меры к 4 банкам в виде 4 письменных замечаний и 3 штрафов.
Выявленные нарушения в деятельности банков заключались в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).
Кроме того, данными банками не соблюдался порядок приостановления финансовых операций, нарушался порядок представления специально уполномоченному органу информации, а также порядок представления статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.
С начала 2017 года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 20 банкам в виде письменных предупреждений и штрафов.
Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Сегодня стало известно, что согласно подсчетам НБУ, платежеспособные банки в январе-мае 2017 года получили 6,851 млрд грн чистой прибыли против 9,246 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.
По материалам Українські Новини.
