Прокуратура надзирает за расследованием дела о перечислении 20 млн грн на подставных физлиц
Киевская местная прокуратура №6 осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства, начатого по факту мошеннических действий должностных лиц Открытого акционерного общества «Универмаг «Детский мир», которые перечислили 20 млн гривен на счета «подставных» лиц (ст. 190 УК Украины), — сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работниками открытого акционерного общества коммерческий банк «Евробанк», будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита», — говорится в сообщении.
В дальнейшем, как отмечают в прокуратуре, «с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн грн на «подставных» физических лиц».
«Во время обысков, которые были проведены в универмаге «Детский мир», сотрудники местной прокуратуры совместно со следователями Печерского управления полиции Национальной полиции в Киеве в сопровождении оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве обнаружили 700 тыс. долларов США», — отчитались в ведомстве.
«Сейчас местная прокуратура готовит ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства. Следствие продолжается», — резюмировали правоохранители.
Ранее Hubs писал, что полиция разоблачила также многомиллионные махинации в аграрной сфере.
