Беглому «кошельку Семьи» грозит до 15 лет
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Как уточняют в ведомстве, в частности, речь идет о завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб.
«Действия Курченко квалифицированы по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Спровоцированные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд гривен», — проинформировали в ГПУ.
В Генпрокуратуре напомнили, что с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения — содержание под стражей, напоминают правоохранители.
В ГПУ также отмечают, что с целью обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению «заочного» судебного разбирательства в отношении Курченко Генеральной прокуратурой Украины 30.06.2017 в Печерский районный суд. Киева направлено ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования.
По данным ведомства, ему инкриминируются следующие эпизоды преступной деятельности:
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежал ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики ), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ГК «Газ Украины» НАК« Нафтогаз Украины », должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму более 2 млрд гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими «Нафтогазу» в сумме почти 450 млн грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— законченное покушение на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими «Нафтогазу» в сумме более 5 млрд грн;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами Нацбанка на общую на общую сумму почти 788 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами «Реал Банка» в особо крупных размерах на общую сумму почти 4,8 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму почти 866 млн грн путем противоправного предоставления ПАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу «Реал Банка» и незаконного размещения «Брокбизнесбанком» средств на корреспондентском счете в ПАО «Реал Банк», с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму более 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом — денежными средствами ПАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму более 502 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг — облигаций Государственного ипотечного учреждения с АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами «Аграрного фонда» на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с Фондом и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— фиктивное предпринимательство, то есть организация создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенное повторно.
Отметим, санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Ранее сообщалось, что у Курченко конфисковали Одесский НПЗ в рамках одного из эпизодов деятельности «кошелька Семьи».
