Всего сейчас проверены 58 банков по таким типам операций
Национальный банк Украины (НБУ) в октябре этого года выполнил диагностику 14 банков по их активным операциям со связанными лицами, — сообщила пресс-служба регулятора.
По данным НБУ, всего на 1 ноября проверены такие операции в 58 банковских учреждениях. Диагностика НБУ обнаружила, что 27 банков осуществляют операции со связанными лицами с соблюдением требований. Эти финучреждения освобождены от необходимости предоставлять регулятору план мероприятий по приведению объемов операций со связанными лицами в соответствие с нормативными требованиями.
Еще 24 банка сейчас готовят трехлетние графики погашения кредитов связанным лицам, а 4 банковские учреждения уже согласовали с Нацбанком такие графики. До конца 2016 года регулятор планирует проверить все банковские учреждения по этому типу операций.
Инфографика НБУ
Справка: связанными с банком лицами (согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности») являются:
- контроллеры банка;
- лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банка;
- руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка;
- родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы;
- лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка;
- руководители юридических лиц и руководители банков, которые являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц;
- ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 этого определения;
- юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части, являются руководителями или владельцами существенного участия;
- любое лицо, через которую проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.
