СБУ борется с обслуживающими компаниями сепаратистов
В рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории «ДНР» начались аресты счетов четырех компаний в 14 банках. Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года.
Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области. Они обслуживались дилерами ООО «Ай Ти Финанс», которые через «Министерство доходов и сборов ДНР» платили «налоги» в «бюджет ДНР».
Аресту подверглись счета ООО «Ай Ти Финанс» в НК Банк, счета в Банк Фамильный, счета в Райффайзен Банк Аваль, счета в ОТП Банке, счет в Универсал Банке, счет в Проминвестбанке, счет в Сбербанке, счет в Ощадбанке, счета в ПриватБанке.
Были арестованы средства на счету ООО «ФК ВАП-Капитал» в НК Банк, на счете в Банк Фамильный, на счете в Райффайзен Банк Аваль, на счетах в ТАСкомбанк, на счете в УПБ, на счете в Диамантбанке, на счетах в ПриватБанке, на счете в банке «Глобус».
Замешано в истории и ООО «Финайти». Арестованы ее счета в Универсал Банк, счета в Омега Банке, счета в ПриватБанке, счет в Банк Фамильный.
В начале февраля Национальный банк исключил внутригосударственную платежную систему «24NONSTOP» из Реестра платежных систем.
По материалам FinClub.
